GUARDIA DI FINANZA – BILANCIO OPERATIVO 2015

Di seguito i numeri dell’attività della guardia di Finanza a cura del comando provinciale di Bari.

 

1° OBIETTIVO STRATEGICO:

“CONTRASTO ALL’EVASIONE, ALL’ELUSIONE ED ALLE  FRODI FISCALI”

RISULTATI CONSEGUITI NEL CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE

E AL SOMMERSO

TIPOLOGIE DI INTERVENTO 2015 Λ% anno 2014
Indagini di p.g. concluse nel contrasto all’evasione e alle frodi fiscali 112  
Indagini bancarie per fini fiscali 272  
Verifiche ai fini II.DD., IVA  e altri tributi 791 0,38
Controlli fiscali 1.634 12,92
Controlli strumentali e su strada 12.673  
REATI TRIBUTARI SCOPERTI    
Soggetti denunciati 366  
–     di cui in stato di arresto 0  
SEQUESTRI PATRIMONIALI PER REATI TRIBUTARI  
Valori sequestrati (€) 37.465.604,00 239,03
Valori proposte di sequestro (€) 81.252.723,00 -23,23
FENOMENI SCOPERTI  
Casi di frodi IVA 42  
Casi di Fiscalità internazionale 1  
Evasori totali 181  
Irregolarità controlli strumentali 55%  
SOMMERSO DI LAVORO  
Lavoratori in nero scoperti 736  
Lavoratori irregolari scoperti 862  
Datori di lavoro che hanno utilizzato manodopera irregolare e in nero 275 11,34

 

EVASIONE FISCALE

  • Verifica fiscale del Nucleo di Polizia Tributaria di Bari nei confronti di una impresa “commerciale” che, al solo fine di ottenere l’applicazione di un regime fiscale più favorevole, si qualificava asseritamente come “agricola”. La riqualificazione della natura societaria, per come effettuata dai militari operanti, ha determinato la constatazione di elementi positivi di reddito non dichiarati per oltre 150 milioni di euro e IVA non versata per 19 milioni di euro, nonché la denuncia di due responsabili, in qualità di rappresentanti legali dell’impresa.

 

  • OPERAZIONE “VARSA” del Nucleo di Polizia Tributaria di Bari; a seguito di indagini di p.g. che avevano portato alla scoperta di condotte fraudolente in relazione all’acquisizione di materiale rotabile e all’affidamento dei relativi servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, si svolgevano accertamenti di natura fiscale che portavano alla configurazione di una stabile organizzazione occulta di una società di diritto polacco intervenuta nelle transazioni citate, con indebito vantaggio di natura fiscale dovuto al più tenue regime di tassazione vigente in Polonia. L’attività investigativa consentiva la denuncia di un soggetto e l’accertamento di basi imponibili ai fini IRES – IRAP e IVA per quasi 50 milioni di euro.

 

 

SOMMERSO DA LAVORO

 

  • Il Gruppo di Bari, all’esito di un’attività ispettiva eseguita nei confronti di una società, esercente l’attività di “produzione di carne e macellazione”, ha individuato n. 48 lavoratori “in nero” e n. 300 lavoratori “irregolari”. Al termine delle attività sono stati denunciati alla competente A.G. il rappresentante legale della società e 53 dipendenti, nonché constatata l’infedele presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d’imposta e l’omesso versamento di ritenute operate per circa 500 mila euro complessivi.

 

  • La Tenenza di Bitonto, nell’ambito di un’autonoma attività info-investigativa volta al contrasto del fenomeno del lavoro “nero” ed “irregolare”, ha effettuato un intervento presso un opificio industriale, riconducibile ad un’impresa operante nel comparto della “fabbricazione di poltrone e divani”, all’esito del quale sono stati individuati n. 29 lavoratori in “nero”.

 

 

 

 

2° OBIETTIVO STRATEGICO

“CONTRASTO AGLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA ED ALL’ILLEGALITA’ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”

RISULTATI CONSEGUITI NEL CONTROLLO SULLA SPESA PUBBLICA E NEL CONTRASTO AI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
  2015 Λ% anno 2014
FRODI NELLA RICHIESTA/PERCEZIONE DELLE RISORSE

A CARICO DEL BILANCIO DELL’UNIONE EUROPEA

     Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte 15  
     Controlli eseguiti 18  
     Soggetti denunciati 8  
     Contributi indebitamente percepiti/richiesti (€) 5.973.387,00  
     Contributi controllati (€) 6.287.223,00  
     Sequestri (€) 834.484,00  
FRODI NELLA RICHIESTA/PERCEZIONE DELLE RISORSE A CARICO DEI BILANCI NAZIONALI E DEGLI ENTI LOCALI
     Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte 20  
     Controlli eseguiti 56  
     Soggetti denunciati 82  
     Contributi indebitamente percepiti/richiesti (€) 58.718.392,00  
     Contributi controllati (€) 61.295.609,00  
     Sequestri (€) 44.890597,00  
REATI ED ALTRI ILLECITI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
      Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte 76  
      Controlli eseguiti 40  
      Soggetti denunciati 128  
      -di cui  in stato di arresto 11  
ILLECITI IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI
      Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte 28  
      Controlli eseguiti 12  
      Soggetti denunciati  52  
      -di cui  in stato di arresto 13  
      Valore appalti controllati(€) 28.315.037,00  
       Irregolarità rilevate(€) 24.658.128,00  
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA PER DANNI ERARIALI
       Controlli eseguiti 73  
       Soggetti segnalati 151  
       Danni erariali segnalati (€) 100.004.140,00  
SPESA PREVIDENZIALE, SPESA SANITARIA E PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE
       Interventi eseguiti 694  
       Soggetti denunciati/verbalizzati 406  
       Frode accertata (€) 21.052.887,00  
      Sequestri (€) 38.538,00  

 

 

 

 

FRODI NELLA RICHIESTA/PERCEZIONE DELLE RISORSE A CARICO DEI BILANCI NAZIONALI E DEGLI ENTI LOCALI

 

  • Operazione “Apollo d’Oro”, della Compagnia di Monopoli, scaturita da un’attività investigativa fondata su un’anomala concentrazione di impianti fotovoltaici in aree di alcuni Comuni della Provincia di Bari.

Il reparto ha accertato che tre parchi fotovoltaici di grandi dimensioni erano stati formalmente frazionati in più impianti di piccola potenza, allo scopo di eludere la complessa procedura prevista per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Regionale (A.U.R.) e, benché suddivisi e formalmente riconducibili a soggetti economici diversi, erano, di fatto, riferibili ad un unico centro di interessi economici.

L’attività investigativa ha consentito di quantificare in 16 milioni di euro gli indebiti pagamenti erogati alle 10 società coinvolte, somme che sono state recuperate alle casse dello Stato, sottoponendo a sequestro preventivo per equivalente le disponibilità finanziarie dei 14 soggetti coinvolti.

 

  • Operazione “Cornucopia” – Indagine di polizia giudiziaria e verifica fiscale della Tenenza di Bitonto nei confronti di una azienda che esercitava la propria attività a livello nazionale, occupandosi della riscossione dei tributi locali per incarico ricevuto da numerosi comuni in varie regioni del territorio nazionale. L’azienda, una volta introitate le somme provenienti dalla riscossione tributaria, anziché riversarle completamente agli Enti cui spettavano, le tratteneva in parte sui propri conti correnti, appropriandosene indebitamente. Scoperti elementi positivi di reddito non dichiarati per oltre 15 milioni di euro e IVA evasa per oltre 3 milioni di euro, arrestati i tre amministratori di fatto della società e sequestrati beni immobili per 5 milioni di euro.

 

  • Operazione “Oro Pro Nobis”Il Nucleo di Polizia Tributaria di Bari ha scoperto una truffa ai danni del Servizio Sanitario Nazionale commessa dai vertici di un importante Ente ecclesiastico operante nel settore della cura e dell’assistenza sanitaria operante nel nord barese. All’esito dell’attività sono state accertate gravi condotte fraudolente di tipo distrattivo e preferenziale poste in essere dal legale rappresentante della congregazione religiosa, integrante l’ipotesi di bancarotta fraudolenta. Accertata una frode alle casse del S.S.N. per 12 milioni di euro, con la denuncia di 26 persone, di cui 10 in arresto.

 

 

 

LEGALITA’ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

 

  • Operazione “Domus Aurea”, condotta dalla Tenenza di Gioia del Colle in ordine alla turbativa del procedimento amministrativo per l’aggiudicazione di appalti per la realizzazione di alloggi di edilizia popolare del Comune di Gioia del Colle, che ha portato a 3 arresti per corruzione e turbata libertà degli incanti.

 

  • Operazione “Confidence”, condotta dalla Tenenza di Gioia del Colle, concernente un’attività d’indagine avviata nei confronti di Ufficiali, in servizio e in congedo, dell’Aeronautica Militare e dell’Esercito Italiano e di alcuni imprenditori, per corruzione, truffa aggravata, rivelazione di segreti d’ufficio, turbata libertà degli incanti riferibili agli anni 2011 e 2012, tramite pubbliche gare relative alla ristrutturazione di due plessi, da adibire a mensa in una caserma dell’Esercito Italiano di Cagliari; la fornitura di moduli abitativi per il Centro immigrazione di Borgo Mezzanone (FG); l’installazione di impianti fotovoltaici su sedimi militari. Eseguite n. 4 ordinanze cautelari, di cui 2 in carcere e 2 ai domiciliari e denunciati, a vario titolo, 11 soggetti, per le ipotesi di reato connesse a tali illeciti.

 

DANNI ERARIALI

 

  • Operazione “Treno Per Yuma”, condotta dal Nucleo di Polizia Tributaria di Bari, concernente i profili di anti-economicità emersi nell’ambito di un’operazione di acquisto di materiale rotabile da parte di una società interamente partecipata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

In particolare, detta società ha acquistato 25 carrozze ferroviarie da società tedesche ad un prezzo complessivo di 900 mila euro, rivendute nel medesimo stato d’acquisto ad una società polacca ad un prezzo complessivo di 7 milioni di euro circa ed infine riacquistate dalla società italiana (completamente ristrutturate da parte di una società croata) ad un prezzo complessivo di 22,5 milioni di euro.

A conclusione dell’attività di servizio, è stato segnalato alla Procura Regionale della Corte dei Conti di Bari un danno erariale pari a 11,3 milioni di euro.

 

3° OBIETTIVO STRATEGICO

“CONTRASTO ALLA CRIMINALITA’ ECONOMICA – FINANZIARIA”

CONTRASTO ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA    2015 Λ% anno 2014
Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte (art.416 – bis c.p.) 15  
 -soggetti denunciati 29  
Ø   di cui arrestati 2  
Soggetti sottoposti ad accertamenti economico-patrimoniali 813  
-di cui persone fisiche 796  
-di cui persone giuridiche ed aziende 17  
Proposte di sequestro (€) 268.766.152,00  
Sequestri (€) 29.526.338,00  
Confische (€) 2.968.529,00  
LOTTA ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA ED ECONOMICA-FINANZIARIA 2015 Λ% anno 2014
ATTIVITA’ ISPETTIVA ANTIRICICLAGGIO ED APPROFONDIMENTO DELLE SEGNALAZIONI PER OPERAZIONI SOSPETTE
Ispezioni 2  
Controlli 6  
Segnalazioni per operazioni sospette approfondite 523  
     Esito: / Procedimenti penali esistenti 113  
Contestazioni Amministrative 21  
Contestazioni penali 33  
CIRCOLAZIONE TRANSFRONTALIERA DI VALORI
     Interventi eseguiti 289  
     Violazioni riscontrate 289  
     Valuta e titoli intercettati a seguito (€) 1.423.568,00  
     Sequestri (€) 105.404,00  
CONTRASTO AL RICICLAGGIO
     Indagine ed attività di Polizia giudiziaria svolte 8  
     Persone denunciate 49  
     -di cui in stato d’arresto 1  
CONTRASTO ALL’AUTORICICLAGGIO
     Indagine ed attività di Polizia giudiziaria svolte 0  
     Persone denunciate 0  
CONTRASTO ALL’USURA
     Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte 11  
     Persone denunciate 14  
     -di cui in stato d’arresto 3  
REATI FALLIMENTARI
Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte 80  
Persone denunciate 48  
-di cui in stato d’arresto 14  
Sequestri (€) 17.000,00  
REATI SOCIETARI  
Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte 1  
Persone denunciate 10  
CONTRASTO ALLA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI CONTRAFFATTI E/O PERICOLOSI 2015 Λ% anno 2014
Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte 48  
Controlli eseguiti 377  
Soggetti denunciati 296  
-di cui in stato d’arresto 2  
Prodotti sequestrati 13.030.214  
FRODI NEL COMPARTO ALIMENTARE
     Prodotti Sequestrati Kg 21.785  
Litri 1.710  
RISULTATI PRINCIPALI CONSEGUITI NEL CONTRASTO AI TRAFFICI ILLECITI 2015 Λ% anno 2014
CONTRASTO AL TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI
Soggetti denunciati 302  
-di cui in stato d’arresto 70  
      Sostanze sequestrate (Kg) : 3.865  
      -hashish e marijuana 3.824  
      -cocaina 11  
      -eroina 26  
      -sostanze psicotrope 0  
      -altre sostanze 4  
CONTRASTO ALL’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA
     Persone arrestate per favoreggiamento dell’immigrazione   clandestina 10  
     Mezzi sequestrati 2  
   Eventi migratori e di soccorso gestiti nell’operazione “triton” Interventi  “Triton” ==  
Migranti fermati “Triton” ==  
Scafisti arrestati ==  
Imbarcazione sequestrate ==  
CONTRASTO AGLI ILLECITI NEL SETTORE AMBIENTALE
     Soggetti denunciati/verbalizzati 17  
     Sequestri rifiuti industriali (tonnellate) 351  
     Sequestri discariche abusive 4  

 

 

CRIMINALITA’ ORGANIZZATA

 

  • Operazione “Nova Pista” del Nucleo PT di Bari, nei confronti di un sodalizio criminale italo-albanese operante nel nord barese. In tale contesto, venivano acquisiti indizi circa la pianificazione e l’imminente esecuzione di un attentato dinamitardo in danno di un’azienda, operante nel settore import–export dell’ortofrutta, con sede a Fondi (LT). La tempestiva strategia operativa adottata consentiva di sventare il disegno criminoso, intercettando  in itinere il commando designato e sequestrando l’ordigno, con il conseguente arresto di nr. 2 responsabili in flagranza di reato. Approfondite indagini svolte nei giorni successivi permettevano di procedere al fermo di altri due sodali ed l’arresto del mandante dell’attentato, residente in Spagna, attraverso l’emissione e l’esecuzione di un apposito Mandato d’Arresto Europeo.

 

 

  • Operazione “Gaming Machine”, condotta in sinergia operativa tra il Nucleo di Polizia Tributaria di Bari e la Squadra Mobile della Questura di Bari, che ha portato all’arresto di un noto pluripregiudicato, indagato per un omicidio avvenuto in Bari il 3 novembre 2015 e ricercato in quanto sottrattosi ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Bari, relativo ad una pena di 6 anni di reclusione per rapina e reati in materia di armi. Nel corso dell’operazione è stato altresì tratto in arresto il favoreggiatore della latitanza del pluripregiudicato, nonché denunciato a piede libero un terzo soggetto per detenzione e porto abusivo d’arma e favoreggiamento personale. Sono state sequestrate complessivamente 3 pistole e un fucile kalashnikov.

 

LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

 

  • Operazione “In Vino Veritas” del Comando Provinciale di Bari, che ha consentito di svelare un sistema di frode nel settore vitivinicolo, consistente nell’illecita vinificazione delle uve da mensa e di origine incerta (uve provenienti da superficie vitate non censite dal catasto viticolo nazionale) e nell’immissione in commercio di ingenti quantitativi di prodotti vinosi falsamente qualificati come mosti e vini di uve da vino.

Il modus operandi consisteva della produzione di documentazione falsamente attestante la destinazione dell’uva; l’attività investigativa ha consentito di individuare movimenti di mosti per 817 mila ettolitri, di cui 90.000 sottoposti a sequestro ed ha permesso di individuare ricavi non dichiarati per 31,5 milioni di euro, con la denuncia  di nr. 44 soggetti, per le ipotesi di reato connesse a tali condotte illecite.

 

  • Operazione “China Fake Led”, condotta dal Gruppo di Bari, nell’ambito di indagini di iniziativa a tutela della sicurezza dei prodotti e della salute dei consumatori, all’esito delle quali sono stati sottoposti a sequestro penale e amministrativo, nei confronti di diverse imprese, anche gestite da cittadini cinesi, complessivamente n. 563.975 articoli vari (giocattoli, articoli elettrici a bassa tensione). Sono stati denunciati all’A.G. n. 2 responsabili.

 

 

CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI

  • Il Gruppo di Bari, in attuazione del dispositivo di contrasto ai traffici illeciti, in collaborazione con personale del Servizio Vigilanza Antifrode dell’Ufficio delle Dogane di Bari, presso lo scalo portuale, ha sottoposto a sequestro kg. 6.510 di t.l.e. di contrabbando, occultati all’interno di un autoarticolato, di immatricolazione bulgara, condotto da un cittadino lettone, sbarcato da una motonave proveniente dalla Grecia.

 

Check Also

ELEZIONI COMUNALI 2024 LE P.IVA SANTERAMO SI PRESENTANO ALLE PROSSIME ELEZIONI .BASTA CON “LE STESSE FACCE, STESSE PROMESSE, STESSI ARGOMENTI”..,

Maurizio Scaramuzzi Responsabile Politico LE PARTITE I.VA SANTERAMO  in una nota stampa scrive : “SOLO …

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ho letto la policy privacy e accetto il trattamento dei miei dati personali

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

;